оригинал находится по адресу: http://www.gazeta.ru/2002/01/11/stroiteliobm.shtml

Сбербанк России обвиняет финансово-строительную компанию «Кейстоун» в присвоении $89 млн, выделенных на строительство офисного комплекса «Царев сад» на Софийской набережной в Москве. Возбуждено уголовное дело, на офисный комплекс наложен арест.

Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств Сбербанка России на сумму свыше $89 млн, предназначавшихся для строительства многофункционального офисного комплекса «Царев сад» по адресу: Москва, Софийская набережная, д. 36/10. В хищении средств Сберегательного банка обвиняется крупная финансово-строительная компания «Кейстоун», которой на финансирование строительства комплекса банком была открыта кредитная линия на общую сумму в $150 млн.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ГУБОП МВД России, в период с января 1998 года по февраль 2001 года руководство компании «Кейстоун» предоставляло банку фиктивные счета и активы на оплату завышенных или невыполненных объемов работ, присвоив таким образом более $89 млн. Финансирование строительства комплекса «Царев сад» было прекращено Сбербанком в феврале 2001 года, когда после ликвидации Московского сбербанка Сбербанк России обнаружил, что компания «Кейстоун» не выплачивает проценты по кредиту. В дальнейшем выяснилось, что финансово - строительная фирма не только не платит проценты, но и сами кредитные деньги уходят совсем не туда, куда они предназначались.

Строительство многофункционального комплекса «Царев сад» было начато в апреле 1998 года. С тех пор было сдано в эксплуатацию (в ноябре 2000 года) только строение 1 (сейчас в нем располагаются конференц-залы, офисы и ресторан). Строение 3 планировалось ввести в эксплуатацию в конце прошлого года, а строение 2 – в ноябре 2002 года. Каждое здание должно было иметь независимую инфраструктуру. В бизнес-центре планировалось 4 подземных и до 9 надземных этажей. Общая площадь комплекса – 83500 кв.м, в том числе подземная часть – 36000 кв.м, надземная – 47500 кв.м.

Из Московского сбербанка кредитные деньги перечислялись на расчетные счета ОАО «Кейстоун» в коммерческих банках. Затем через счета юридических и физических лиц, открытых в тех же банках, напрямую или с использованием дополнительных банковских операций через счета коммерческих фирм деньги переводились на расчетный счет фирмы, зарегистрированной в офшорном княжестве Лихтенштейн. После чего миллионы долларов Сбербанка легализовывались.

Воровство денег было установлено после того, как в конце 2001 года руководство Сбербанка России обратилось с заявлением в ГУБОП Службы криминальной милиции МВД РФ. По факту хищения 3 января 2002 года возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество») и ст. 174 УК («Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем»).

Открытое акционерное общество Финансово-строительная компания «Кейстоун» создано в апреле 1995 года. Общество является частной компанией с российским капиталом. Численность сотрудников компании – более 300 человек (без учета персонала подрядных организаций). В число проектов компании входят спортивный клуб на Воробьевых горах, офисно-банковский комплекс на ул. Большая Якиманка, коттеджный поселок в Новогорске. В 2000 году за вклад в дело градостоительства города компания «Кейстоун» была награждена дипломами мэрии Москвы «За лучшее решение в области инвестирования градостроительного проекта» и «За удачное сочетание бизнеса и красоты в проекте».