Cuando Estevill ejercía como juez en Terrassa, abrió una causa penal contra Ignacio Ferrero, Javier María y José María Ventura, altos ejecutivos de la empresa de alimentación Nutrexpa. Les imputaba un supuesto delito fiscal. La empresa Idapsa-Nutrexpa ingresó 25 millones en la cuenta suiza de Estevill "RAJ 15.157" de la Banque Darier, el 15 de julio de 1991, según han confirmado los directivos de la empresa en declaraciones al TSJC. La empresa fue investigada por Estevill cuando ejercía como juez en Terrassa (Barcelona) con el resultado judicial final de resultar inocentes de las imputaciones del instructor. Entre las pruebas de la extorsión figura una nota en la que "alguien" anotó el número de cuenta y clave que corresponde a la cuenta de Estevill para que pudieran efectuar el pago.

CASO MACOSA

En diciembre de 1992, Luis Pascual Estevill persiguió y encarceló a los directivos de la firma Macosa acusados de estafa y apropiación indebida de entre 500 y 1.000 millones de pesetas. En una instrucción repleta de fallos e irregularidades, el ex juez aprovechó una denuncia del súbdito alemán Wilhem Richard Lumb, relacionado con el despacho del abogado Juan Vidal Piqué y con la Asociación para la Defensa del Accionista (ADA), que conspiraron para que Estevill extorsionase a los ejecutivos de Macosa. Las acusaciones se referían a un supuesto fraude fiscal cometido con terrenos de Macosa, empresa que presidía Eduardo Santos. Años después la Audiencia Nacional archivó el caso atribuyendoló a las maniobras extorsionadoras de Estevill.

Según sus víctimas del chantaje, les requirieron 100 millones de pesetas y su abono en un "banco de negocios pequeño" de Ginebra. Eduardo Santos, ex presidente de Macosa, aportó a la causa varias grabaciones de conversaciones que mantuvo desde Estados Unidos, donde residía, en las que le proponen el pago y Santos pide garantías de que el juez pondrá en libertad a los encarcelados y anulará las órdenes de búsqueda y captura internacionales. Juan Vives le garantiza que ni siquiera tendrá que declarar (como así fue). Santos califica de "banda de mafiosos muy bien organizados" a Estevill y sus colaboradores en otra de sus cintas. Afirma que preferiría no ceder al chantaje y que es increíble que haya sido el propio ex juez el que se acercase a los directivos para decir: "aquí, o pagáis o..." Santos aportó pruebas de que conocía la fianza que le iba a imponer Pascual Estevill antes de presentarse ante su juzgado.

El antiguo abogado de Fecsa, Juan Vives (padre) declaró al TSJC que las negociaciones para resolver extrajudicialmente el caso Macosa las llevó personalmente Juan Piqué. Vives confirmó haber recibido 30 millones de los ejecutivos de Macosa, a lo que el aportó 50 millones que provenían de la caja de Fecsa. El dinero de los ejecutivos de Macosa iba en una bolsa de plástico en la que se leía "Bon Voyage!". Al entregarla, su portador, recibió una corbata como regalo del sarcástico Juan Vives. La entrega conjunta fue recogida del despacho de Vives por el propio Piqué.

Las negociaciones extrajudiciales entre el BCH y Estevill comenzaron con el "caso Macosa". La víspera de la declaración como testigo de Alfonso Escámez, presidente del banco, ante Estevill que instruía el caso, ambos mantuvieron una entrevista en el Hotel Ritz de Barcelona. Al encuentro, celebrado el 14 de diciembre de 1992, asistieron también Luis Magaña y el consejero catalán de Economía, Maciá Alavedra. La factura fue pagada por Cepsa, empresa del grupo BCH.

EL TSJC ha descubierto dos pagos por el sistema de "vales de caja" de la compañía eléctrica Fecsa a Estevill. Esta compañía presidida por el fallecido Luís Magaña, brazo derecho de Alfonso Escámez en el grupo industrial de BCH, pagó dos veces a Estevill. El primer pago descubierto en su contabilidad era de 50 millones y el segundo de 65 millones. Al parecer, el primer pago no colmó la voracidad recaudadora de Estevill, quien incluso se enfadó por que algunos intermediarios mermaron la coima al haber sustraído "su" comisión. Poco antes de morir, Magaña reintegró en metálico estas cantidades, supuestamente entregadas a Estevill para resolver positivamente temas judiciales relacionados con el BCH y su grupo de empresas filiales, en la contabilidad de Fecsa.

EL TSJC tiene acreditado que en la cuenta suiza de Estevill (número RAJ 15.157 de Banque Darier et Cie de Ginebra) se efectuó un ingreso de 634.000 francos suizos (unos 50 millones de pesetas al cambio del momento) el 21 de diciembre de 1992. Las fechas coinciden con la declaración que Escámez prestó ante Estevill por el caso Macosa. Escámez admitió en declaraciones judiciales de mayo de 1998, que Magaña pudo haber pagado los primeros 50 millones, que según varios testigos de Estevill había reclamado al Central.

Un registro en la Asociación para la Defensa del Accionista (ADA) permite a la justicia hallar un fax anónimo en el que "alguien" exponía, en mayo de 1996, las posiciones de lo que el "abobado de las administradores de Macosa" expone a terceros los detalles esenciales de lo que declararía al ser preguntado por su participación en Macosa. El fax compromete a Piqué Vidal en un intento de prefigurar una coartada con otros intervenientes en el caso.

Algunos testigos declaran al TSJC que Estevill presumía de tener "buena mano" en el BCH tras el affaire de Macosa. De hecho consiguió – con una simple llamada – aplazar un pago de 240 millones que su amigo el joyero Rogelio Roca debía a la entidad. Ejecutivos de BCH declararon que Estevill les conminaba para que "le buscasen algo para su hijo Javier" (también abogado), quién efectivamente recibió encargos como abogado externo del BCH.

CASO VITALICIO

En 1993, Estevill abrió un macro sumario por facturas falsas siendo juez en Barcelona que se llamó "Caso Indelso" y acabó en agua de borrajos. Estevill persiguió el delito fiscal, pero no los 10.000 millones que a través de las facturas falsas pasaron de dinero blanco a negro y que, evidentemente, sirvieron para financiar a algo o a alguien. Entre las 350 empresas implicadas figuran "La Estrella" y "Vitalicio", ambas compañías aseguradoras propiedad del BCH. El ex juez encarceló a varios de sus directivos y luego sus imputaciones se diluyeron como azucarillos en manos de los tribunales juzgadores. Estevill puso en libertad a los ejecutivos de las aseguradoras a la vez, previa fianza igual para todos de 10 millones y después de un altercado que movilizó a buena parte de la clase política española. Al tiempo que los requerimientos de pago llegaban a quien debían llegar, Estevill aumentaba su presión sobre el grupo empresarial citando su comisión ejecutiva como inculpada. Entre ellos figuraba el doctor Carlos Zurita, cuñado del Rey Juan Carlos. Estevill dio marcha atrás con la citación días después de haberla firmado.

EL TSJC ha investigado una reunión en el domicilio del entonces consejero catalán de Economía, Macià Alavedra, a la que asistieron el ex juez Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, Luis Magaña y el presidente del BCH, José María Amusátegui. La reunión, inicialmente negada por todos, tuvo lugar el 6 de noviembre de 1993, como acabaron por reconocer tras diversos interrogatorios sus participantes. La factura del "lunch" fue pagada por la Generalitat.

Dos testigos afirman que Estevill cobró por excarcelar a los directivos del BCH. Uno de ellos es Juan Vives Rodríguez de Hinojosa, inculpado en la causa por cohechos de Estevill, afirma que Magaña le confesó que Estevill había pedido una cantidad al BCH por excarcelar a sus directivos de su filial aseguradora. Y que le confirmó que el pago se había efectuado. El otro testigo, Ramón Raventós, subdirector general adjunto del BCH en Barcelona, afirma haber recibido la confidencia de Manuel Garí de Arana de que hubo una segunda reunión entre Magaña y el juez en la que se pactó la cantidad y su entrega.

El abogado Xavier Arraut, defensor de José Felipe Bertrán en una causa instruida por Estevill que perseguía un delito fiscal, asegura que Juan Piqué Vidal le preguntó si podrían hacer, "de entrada", un ingreso en Suiza de 50 millones. Un hijo de José Bertrán recibió una petición en firme por 300 millones para que su padre saliera de prisión. La familia Bertrán prefirió no pagar. Aquella instrucción tuvo lugar en junio de 1993.

Se produjo en Septiembre de 1993. Lorenzo Rosal declaró al TSJC haber entregado personalmente 25 millones de pesetas en una bolsa de "El Corte Inglés" al hijo de Estevill, Javier Pascual Franquesa, en la plaza de parking 2.275 del aparcamiento de la calle Pau Casals, de Barcelona. Rosal estaba aterrado con la posibilidad de ir a la cárcel, ya que poco antes había sido objeto de un transplante de riñón. También aclaró que el pago se hizo para obtener resoluciones favorables del ex juez. Estevill había encarcelado a los industriales Pedro Olabarría, Luis Fernando Romero y Modesto González.

Luis Pascual Estevill instruyó una querella de Banesto contra los industriales, a los que la entidad, presidida por Alfredo Sáenz, acusaba de estafa y alzamiento de bienes. El abogado de Banesto, Rafael Jiménez de Parga y los representantes de Banesto, Alfredo Sáenz y José Angel Merodio resultaron inculpados por un juzgado barcelonés de un presunto delito de acusación falsa contra los industriales. Estevill admitió su querella – ahora cuestionada – sin ofrecer garantías mínimas a los inculpados y decidió el ingreso en prisión de Pedro Olabarría, Modesto García y Luis Fernando Romero. Banesto reclamaba un crédito de 639 millones, cuya titularidad es discutible y que resultó impagado. Los industriales obtuvieron el sobreseimiento de su causa por decisión de tribunales superiores y reclamaron daños y perjuicios al banco. Alegan que fueron chantajeados para que pagasen unas deudas que no les correspondían y reclaman que se investigue si Estevill percibió algún dinero de Banesto para actuar en su contra. Ahora, los tribunales estudian si Estevill actuó de acuerdo con los representantes del banco para su propio beneficio y a pesar de tratarse de una querella falsa.

IMPUTADOS POR LOS COHECHOS

• Luis Pascual Estevill, protagonista del principal caso de corrupción en España.
• Javier Pascual Franquesa (hijo), participante en algunos de los cobros.
• Juan Piqué Vidal, el TSJC le impuso una fianza de 30 millones para eludir su entrada en prisión por colaboración con los delitos de extorsión que se imputan a Estevill. Es el principal inculpado como cooperador necesario de los chantajes.
• Juan Vives (Padre), ex letrado de Fecsa y posible colaborador de la red de extorsión.

• Juan Vives (Hijo), también ex letrado de Fecsa.
• Alfredo Sáenz, presidente de Banesto
• José Ángel Merodio, director general de Banesto
• Miguel Angel Calama, regional Banesto, Catalunya
• Rafael Jimenez de Parga, abogado
• Carlos Ruiz, jefe asesora jurídica de Banesto
• José Zaforzeta, ex director general de Fecsa autorizó un pago de 65 millones a Estevill.
• Wilhem Richard Lumb, iniciador de la querella contra Macosa
• Eduardo Soteras, Enric Casany y Alberto Salazar, financiadores y asesores de Lumb y miembros de la Asociación para la Defensa del accionista (ADA)

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